CREDITO DOCUMENTARIO, LETTERA DI CREDITO (LC)

PROCEDURA:

Regolare il contratto mediante credito documentario nell’ambito di una transazione commerciale implica diverse fasi:

- Definire il contratto fra il venditore e il compratore, date e documenti:
• la fattura commerciale o commercial invoice;
• documenti di trasporto (Bill of lading, Awb, CMR);
• certificato / polizza di assicurazione;
• packing list;
• pesi o weight list;
• certificato di origine;
• certificato circolazione merci (EUR1, ATR1 per la Turchia).

- Emissione tramite incarico del compratore alla propria banca

- Verifica condizioni di copertura dell’ordinante da parte della banca

- Emissione del Credito Documentario

- Ricezione e relativa notifica da parte della banca avvisante

- Verifica condizioni beneficiario: ossia al ricevimento del credito documentario notificato dalla banca avvisante, il venditore controlla sia stato emesso secondo gli accordi commerciali intercorsi con il compratore

- Produzione, spedizione merce

- Consegna documenti ed utilizzo del credito: dopo la spedizione, il venditore prepara tutti i documenti e consegna entro i termini stabiliti

- Verifica conformità documentale

- Ritiro della merce

Prestare attenzione a :

- Documenti di trasporto marittimo;
- Documenti di assicurazione e copertura;
- Garanzie bancarie internazionali;
- Lettera di credito Stand-by;
- Patologia nelle garanzie a prima richiesta: provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., escussione indebita, escussione in frode.

LINK:

- Documenti Commercio Estero
- Credito Documentario
- Lettera di Credito Stand-by
- Garanzia a prima richiesta

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